Банки проверяют родство: крупные переводы россиян начали блокировать для уточнений — СМИ
Российские банки начали запрашивать у клиентов информацию о родственной связи с получателями при попытке перевести крупные суммы денег. Об этом сообщают СМИ, отмечая, что новые меры применяются в рамках усиленного финансового контроля.
При инициировании такого перевода операция может быть временно заблокирована, после чего с отправителем связывается сотрудник кредитной организации. Клиента просят подтвердить полные данные получателя и уточнить, состоит ли он с ним в родственных отношениях.
Кроме того, представители банков могут интересоваться целью перевода и тем, на что именно планируется потратить средства.
Как вы считаете, поможет ли это снизить риск мошенничества и незаконных операций?
Читай нас в МАХ
#важное
